Круглый стол «Блокировка счетов у предпринимателей: как избежать и что делать»

Для кого: руководителей и собственников бизнеса, бухгалтеров.

Цель:

обсуждение актуальных вопросов, связанных с исполнением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г.  №115-ФЗ (в ред. 26.07.2019 № 250-ФЗ).

Блокировка счета у предпринимателя становится частым явлением: замораживаются операции по счету, приостанавливаются расчеты с контрагентами и сотрудниками – а это, в свою очередь, ведет к остановке деятельности предприятия. Что такое блокировка счета, в каких случаях она может произойти с предпринимателем, как избежать блокирования операций по счету и что делать, — обсудим в ходе круглого стола!

Программа:

• Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении операций или в заключении договора банковского счёта:

- причины блокирования операций;

- как узнать, что произошло замораживание (блокирование) денежных средств;

- как предпринимателю избежать блокирования операций;

- что делать, когда движение средств заблокировано;

- сомнительные действия финансово-кредитных организаций.

• Блокировка счета налоговым органом:

- блокировка счетов по причине задолженности; причины и сроки блокировки;

- блокировка счетов на основании не предоставлении отчетности.

• Ответы на вопросы предпринимателей:

- сроки и процедура блокировки;

- основания и сроки «размораживания» счета.

Организатор:

МКУ «Центр развития предпринимательства»

Спикеры:

МАРИНИЧ Сергей Александрович, начальник отдела аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Дальневосточного отделения главного управления Центрального банка РФ;

МИХАЙЛОВА Ольга Сергеевна, начальник отдела регулирования задолженности межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю;

БОРИСОВА Вероника Васильевна, и.о. начальника камерального отдела №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю;

Представитель Приморского отделения № 8635 ПАО «Сбербанк России»;

БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Анатольевна, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами РОО «Владивостокский» Филиала №2754 Банка ВТБ (ПАО);

СТАРОВАЯ Мария Михайловна, главный менеджер отела по работе с корпоративными клиентами РОО «Владивостокский» Филиала №2754 Банка ВТБ (ПАО);

МАРИНИН Сергей Викторович, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».