8(423)2606-803
Круглый стол «Блокировка счетов у предпринимателей: как избежать и что делать»
Для кого: руководителей и собственников бизнеса, бухгалтеров.
обсуждение актуальных вопросов, связанных с исполнением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001г. №115-ФЗ (в ред. 26.07.2019 № 250-ФЗ).
Блокировка счета у предпринимателя становится частым явлением: замораживаются операции по счету, приостанавливаются расчеты с контрагентами и сотрудниками – а это, в свою очередь, ведет к остановке деятельности предприятия. Что такое блокировка счета, в каких случаях она может произойти с предпринимателем, как избежать блокирования операций по счету и что делать, — обсудим в ходе круглого стола!
- Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в проведении операций или в заключении договора банковского счёта:
- причины блокирования операций;
- как узнать, что произошло замораживание (блокирование) денежных средств;
- как предпринимателю избежать блокирования операций;
- что делать, когда движение средств заблокировано;
- сомнительные действия финансово-кредитных организаций.
- Блокировка счета налоговым органом:
- блокировка счетов по причине задолженности; причины и сроки блокировки;
- блокировка счетов на основании не предоставлении отчетности.
- Ответы на вопросы предпринимателей:
- сроки и процедура блокировки;
- основания и сроки «размораживания» счета.
МКУ «Центр развития предпринимательства»
МАРИНИЧ Сергей Александрович, начальник отдела аналитического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Дальневосточного отделения главного управления Центрального банка РФ;
МИХАЙЛОВА Ольга Сергеевна, начальник отдела регулирования задолженности межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю;
БОРИСОВА Вероника Васильевна, и.о. начальника камерального отдела №2 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Приморскому краю;
Представитель Приморского отделения № 8635 ПАО «Сбербанк России»;
БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Анатольевна, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами РОО «Владивостокский» Филиала №2754 Банка ВТБ (ПАО);
СТАРОВАЯ Мария Михайловна, главный менеджер отела по работе с корпоративными клиентами РОО «Владивостокский» Филиала №2754 Банка ВТБ (ПАО);
МАРИНИН Сергей Викторович, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».